Хронология для юристов и следователя
Документ подготовлен как единая хронология по материалам из папки АА vs Шторм. Цель: дать юристам и следователю быстрый, но полный контекст по событиям, документам, банковским операциям, видеонаблюдению и версиям, которые требуют проверки.
Как читать документ
Статусы в хронологии:
- Факт из документа - событие или операция прямо следует из файла, выписки, счета, чека, договора, описания документа или метаданных.
- Описание видеоархива - событие взято из текстового описания видеозаписей; сами записи существуют, но в эту папку пока не выгружены.
- Утверждение заявителя - сведения взяты из расшифровки совещания или описаний материалов и требуют проверки первичными документами, свидетелями, экспертизой или запросами.
- Версия для проверки - логический вывод или подозрение; не подается как доказанный факт.
- Требует OCR/транскрибации - файл является сканом, изображением, аудио или видео; для доказательного использования нужна отдельная расшифровка, OCR или визуальная проверка.
Все ссылки на файлы сохранены по текущим относительным путям. Оригинальные файлы не изменялись и не переименовывались.
Краткая фабула
По материалам папки прослеживается конфликт вокруг ООО «Алекс Авто», ООО «ИЗВ» / «Иркутский завод вездеходов», ООО «Шторм» и ООО «Вездеходы 4х4».
Основная версия, изложенная в Plaude Note.md и описаниях к файлам: после покупки ООО «ИЗВ» у Шершнева Антона Павловича часть активов, документов, клиентских заказов, доступов, сотрудников и денежных потоков могла перейти или использоваться в интересах ООО «Шторм» и связанных лиц. Отдельно заявлены вопросы по электронным ПСМ, договорам цессии, подписям и факсимиле, вывозу имущества, отключению камер, доступу к документам и банковским операциям.
Важная оговорка: материал содержит как документально подтвержденные факты, так и утверждения заявителя. Для юридической позиции и проверки следствием нужно отделять одно от другого.
Основные организации
| Организация | Роль в материалах | Источники |
|---|---|---|
| ООО «Алекс Авто» | Материнская/основная компания заявителя; в материалах упоминаются сотрудники, бухгалтерия, камеры, возможный вывод заказов и имущества. | Plaude Note.md, описание камер, описание бухгалтерии |
| ООО «ИЗВ» / ООО «Иркутский завод вездеходов» | Купленное юрлицо, по выпискам владелец банковских счетов; в материалах фигурируют заказы, ПСМ, документы, платежи. | Plaude Note.md, банковские выписки 2025, банковские выписки 2026 |
| ООО «Шторм» | По версии заявителя, структура Шершнева, через которую могла продолжаться деятельность; есть счет ООО «Шторм» от 03.03.2026. | 1.4.pdf, описание интернет/облако/мессенджеры, Plaude Note.md |
| ООО «Вездеходы 4х4» | Упоминается в договорной цепочке и банковских операциях; в документах есть допсоглашение к госконтракту. | 2.1.2.docx, банковские выписки 2025 |
Основные фигуранты
| Лицо | Как упоминается в материалах | Статус сведений |
|---|---|---|
| Чубаков Александр Николаевич | Заявитель/покупатель ООО «ИЗВ», директор/учредитель в ряде документов, участник банковских операций по займам. | Факт из документов + утверждения заявителя |
| Шершнев Антон Павлович | Продавец ООО «ИЗВ», по версии заявителя связан с ООО «Шторм», доменом и продолжением деятельности. | Утверждение заявителя + материалы интернет-блока |
| Федоров Сергей Сергеевич | Упоминается как гендиректор/управленец, участник договоров, увольнений, возможной передачи заказов. | Утверждение заявителя |
| Дегтярев Николай Николаевич | Упоминается как коммерческий директор, лицо на видеоархиве, получатель крупных выплат, участник доступа к документам/ПК. | Факт из выписок + описание видеоархива + утверждения заявителя |
| Яресько Алексей Владимирович | Руководитель отдела продаж, упоминается в камерах, переписках, файле паролей, увольнениях. | Описание видеоархива + утверждения заявителя |
| Петренко Алексей Владимирович | Упоминается как специалист по станкам, получатель выплаты 200 000 руб. 02.02.2026. | Факт из выписки + утверждение заявителя |
| Карасов Никита | Маркетолог/видеоконтент, спор о задолженности и доступ к соцсетям. | Утверждение заявителя |
| Новикова Ольга Николаевна, Беклемесова Виктория | Бухгалтерия, зарплаты, документы, спорные выплаты/заявления. | Утверждение заявителя + документы бухгалтерского блока |
| Быков Юрий Валентинович | По версии заявителя мог быть связан с вывозом имущества. | Версия для проверки |
| Мельников Александр Николаевич | Возможный свидетель по прежнему партнерству Шершнева. | Утверждение заявителя |
Единая хронология
| Дата/время | Что произошло | Сумма | Статус | Источник | Участники/организации | Почему важно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Соглашение о совместной работе от 01.11.2024 описано как поддельное; заявитель указывает, что на тот момент Чубаков АН не думал о сотрудничестве. | - | Утверждение заявителя | описание бухгалтерии, фото документов 5.1, 5.2, 5.3 | Чубаков, Федоров, Дегтярев | Нужна проверка подлинности документа, даты составления и обстоятельств появления. |
| 14.01.2025 | Снятие по карте на прочие выдачи. | 200 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «ИЗВ», Альфа-Банк | Крупное снятие наличных/по карте; направление расхода требует первички. |
| 28.01.2025 | Окончательный расчет по микрозайму №193-3-2024. | 2 054 809,22 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «ИЗВ», МКК «ФМК ИО» | Показывает долговую нагрузку/финансовое состояние до ключевых событий 2026 года. |
| 28.01.2025 | Поступление/операция по договору купли-продажи №95 от 27.09.2024 за самоходные машины «Штормовик». | 4 600 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «Промснабинжиниринг», ООО «ИЗВ» | В выписках уже в 2025 году встречается товар/марка «Штормовик»; важно сопоставить с правами, договорами и ПСМ. |
| 03.03.2025 | Договор займа №1 от учредителя, который позже фигурирует в возвратах Чубакову. | - | Факт из документа | выписка 2025 | Чубаков, ООО «ИЗВ» | Нужна связка с договорами займа, поступлениями и возвратами. |
| 10.03.2025 | Возврат займа ООО «Алекс Авто». | 100 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «ИЗВ», ООО «Алекс Авто» | Показывает финансовые отношения между ООО «ИЗВ» и ООО «Алекс Авто». |
| 31.03.2025 | Платеж ООО «Алекс Авто» за автозапчасти. | 150 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «ИЗВ», ООО «Алекс Авто» | Важно для анализа взаиморасчетов и движения активов/запчастей. |
| 07.04.2025 | Предоплата за снегоболотоход по договору №Ш-102 от 21.03.2025. | 2 904 800 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «Таежные дали», ООО «ИЗВ» | Крупная продажа/предоплата; важно сверить с договором, производством и ПСМ. |
| 17.05.2025 | Окончательный расчет за снегоболотоход по договору №Ш-102. | 726 200 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «Таежные дали», ООО «ИЗВ» | Закрывает связку по договору №Ш-102; нужно проверить исполнение, ПСМ и передачу техники. |
| 19.05.2025 | Возврат денежных средств по договору займа №1 от 03.03.2025 от учредителя. | 460 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | Чубаков, ООО «ИЗВ» | Нужна сверка договора займа, поступлений и возвратов. |
| 03.06.2025 | Займ №5 от ООО «Алекс Авто». | 800 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «Алекс Авто», ООО «ИЗВ» | Подтверждает финансовую связь компаний. |
| 06.06.2025 | В допсоглашении указан государственный контракт от 06.06.2025 №56. | - | Факт из документа | 2.1.2.docx | ООО «Вездеходы 4х4», Департамент лесного хозяйства по СФО | Нужна сверка, кто был реальным поставщиком и как менялись реквизиты. |
| 07.07.2025 | Взнос Чубакова Александра Николаевича. | 420 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | Чубаков, ООО «ИЗВ» | Важен для картины финансирования ООО «ИЗВ». |
| 12.08.2025 | Взнос учредителя от Чубакова Александра Николаевича через Чубакову Элисо Роландиевну. | 389 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | Чубаков, Чубакова, ООО «ИЗВ» | Нужна сверка назначения и подтверждающих документов. |
| 28.08.2025 | В дальнейшем в платежах фигурирует ДКП849 от 28.08.2025 по снегоболотоходу Байкал 1500. | - | Факт из документа | 1.3.pdf, выписка 2026 | Омельченко Алексей, ООО «ИЗВ» | Договор нужно запросить и сопоставить с получателем денег, заказом, техникой и ПСМ. |
| 07.09.2025 | Взнос учредителя / займ Чубакова. | 240 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | Чубаков, ООО «ИЗВ» | Подтверждает финансирование компании учредителем. |
| 18.09.2025 | Займ №8 от ООО «Алекс Авто». | 175 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «Алекс Авто», ООО «ИЗВ» | Еще одна финансовая связь компаний. |
| 09-10.2025 | Серия крупных снятий по карте 220015******5997: 26.09 - 173 000 руб.; 30.09 - 150 000 + 150 000 руб.; 03.10 - 200 000 руб.; 04.10 - 120 000 руб.; 08.10 - 120 000 руб.; 16.10 - 160 000 руб.; 22.10 - 260 000 руб.; 28.10 - 150 000 руб. | От 120 000 до 260 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «ИЗВ», карта 220015******5997 | Нужны авансовые отчеты, кассовые документы, кто держатель карты и куда ушли средства. |
| 19.11.2025 | Аванс по договору купли-продажи №Ш-106 от 13.11.2025 за снегоболотоход «Шторм Баргузин». | 2 400 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «Востокэнерго», ООО «ИЗВ» | Важная связка: «Шторм» в названии товара при оплате на ООО «ИЗВ». Проверить договор, ПСМ и фактическое исполнение. |
| 21.11.2025 | Займ по договору №9 от ООО «Алекс Авто». | 1 000 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «Алекс Авто», ООО «ИЗВ» | Значимый займ перед периодом спорных событий. |
| 24.11.2025 | Оплата по договору купли-продажи №Ш110 за снегоболотоход. | 4 990 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО ЛЗК «Возрождение», ООО «ИЗВ» | Крупная продажа; проверить договор, заказ, ПСМ и поставку. |
| 09.12.2025 | Окончательный расчет по счету №57 от 18.11.2025 по договору №Ш-106 за снегоболотоход «Шторм Баргузин». | 406 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «Востокэнерго», ООО «ИЗВ» | Закрывает операцию по «Шторм Баргузин»; нужно сопоставить с ПСМ и производством. |
| 16.12.2025 | Допсоглашение №1 к контракту; меняются банковские реквизиты ООО «Вездеходы 4х4». В Plaude Note также указано, что Яресько и Новикова написали заявления на увольнение 16.12, но год в расшифровке указан как «1925» - вероятная ошибка транскрибации. | - | Факт из документа + Утверждение заявителя | 2.1.2.docx, Plaude Note.md | ООО «Вездеходы 4х4», Яресько, Новикова | Событие важно для кадрового и договорного блока; дату из аудиорасшифровки нужно проверить по заявлениям. |
| 16.12.2025 | Займ учредителю Чубакову. | 400 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | Чубаков, ООО «ИЗВ» | Сопоставить с договором займа и полномочиями. |
| 17.12.2025 | Возврат займа ООО «Вездеходы 4х4». | 400 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «ИЗВ», ООО «Вездеходы 4х4» | Подтверждает финансовую связку с ООО «Вездеходы 4х4». |
| 29.12.2025 | Оплата от Департамента лесного хозяйства по СФО за тент по контракту №163. | 178 500 руб. | Факт из документа | выписка 2025, 2.1.pdf | Департамент лесного хозяйства по СФО, ООО «ИЗВ» | Сопоставляется с актом №112 от 16.01.2026. |
| 29.12.2025 | Оплата от Департамента лесного хозяйства по СФО за внедорожное транспортное средство, товарный знак Байкал 4х4, по контракту №147. | 4 100 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025, 2.1.1.pdf | Департамент лесного хозяйства по СФО, ООО «ИЗВ» | Сопоставляется с актом №113 от 16.01.2026; важно установить реального поставщика и движение денег. |
| 29.12.2025 | Выдача займа ООО «НАШ». | 1 500 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «ИЗВ», ООО «НАШ» | Крупное движение средств перед январем 2026; требуется договор займа и обоснование. |
| 29.12.2025 | Возврат займа Чубакову по договору №1 от 03.03.2025. | 2 500 000 руб. | Факт из документа | выписка 2025 | Чубаков, ООО «ИЗВ» | Крупный возврат учредителю; важно сверить с поступлениями и договором. |
| 24-30.12.2025 | Снятия по карте 220015******5997: 24.12 - 300 000 руб.; 30.12 - 300 000 руб. | 600 000 руб. суммарно | Факт из документа | выписка 2025 | ООО «ИЗВ», карта 220015******5997 | Нужны авансовые отчеты/кассовые документы. |
| 01.01.2026 | Снятие по карте 220015******5997. | 220 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», карта 220015******5997 | Крупное снятие в начале спорного периода; требуется подтверждение назначения. |
| 13.01.2026 18:57 | На въезд нового цеха приехала синяя «Жига». | - | Описание видеоархива | описание камер | Новый цех | Нужна сама запись, номера авто и идентификация лиц. |
| 13.01.2026 19:34 | На въезд нового цеха приехала красная Honda. | - | Описание видеоархива | описание камер | Новый цех | Нужна сама запись и идентификация авто. |
| 14.01.2026 13:34 | Дегтярев НН копается в бумагах в бухгалтерии ООО «Алекс Авто». | - | Описание видеоархива | описание камер | Дегтярев, бухгалтерия ООО «Алекс Авто» | Возможно связано с доступом к документам; нужна запись и перечень документов. |
| 15.01.2026 20:59 | На въезд нового цеха заехала серая Toyota. | - | Описание видеоархива | описание камер | Новый цех | Проверить доступ на территорию вне обычного времени. |
| 16.01.2026 | Акт №112 ООО «ИЗВ» на тенты для Департамента лесного хозяйства по СФО. | 178 500 руб. | Факт из документа | 2.1.pdf | ООО «ИЗВ», Департамент лесного хозяйства по СФО | Сопоставляется с оплатой 29.12.2025. |
| 16.01.2026 | Акт №113 ООО «ИЗВ» на два снегоболотохода Байкал 1500 для Департамента лесного хозяйства по СФО. | 4 100 000 руб. | Факт из документа | 2.1.1.pdf | ООО «ИЗВ», Департамент лесного хозяйства по СФО | Вопрос из описания: кто реальный поставщик - ООО «Вездеходы 4х4» или ООО «ИЗВ». |
| 16.01.2026 21:50-22:48 | На въезд нового цеха заехала серая Toyota; позже выехала красная Honda. | - | Описание видеоархива | описание камер | Новый цех | Нужна сверка с охраной, пропусками и самими видео. |
| 18.01.2026 21:31 | На въезд нового цеха заехала серая Toyota. | - | Описание видеоархива | описание камер | Новый цех | Проверить доступ к территории в вечернее время. |
| 19.01.2026 | В выписке 2026 далее фигурирует счет №1 от 19.01.2026 по договору №106 за вездеход «Штормовик». | - | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «Востокэнерго», ООО «ИЗВ» | Нужно запросить счет №1 и договор №106. |
| 19.01.2026 07:32-18:18 | На въезд нового цеха заезжал черный Pajero, подъезжала белая японская малолитражка, позже синяя «Жига». | - | Описание видеоархива | описание камер | Новый цех | Нужны сами записи и идентификация авто/лиц. |
| 20.01.2026 | Внесение займа учредителя/погашение кредитов через карту. | 120 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», Альфа-Банк | Важен общий финансовый фон и участие учредителя. |
| 20.01.2026 | Окончательный расчет ООО «Востокэнерго» по счету №1 от 19.01.2026 за вездеход «Штормовик» по договору №106 от 13.11.2025. | 2 731 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «Востокэнерго», ООО «ИЗВ» | Ключевая связка «Штормовик» и ООО «ИЗВ» в январе 2026; проверить договор, ПСМ, исполнение и связь с ООО «Шторм». |
| 20.01.2026 02:21 и 18:53 | К новому цеху подъезжала машина, позже синяя «Жига». | - | Описание видеоархива | описание камер | Новый цех | Нужна запись для идентификации. |
| 21.01.2026 13:21 | Дегтярев НН и Яресько АВ забрали из сейфа какие-то бумаги. | - | Описание видеоархива | описание камер | Дегтярев, Яресько, бухгалтерия ООО «Алекс Авто» | Важный эпизод доступа к документам; требуется установить, какие бумаги забрали и были ли полномочия. |
| 22.01.2026 | Предоплата ООО «Авангард» по ДКП 865 за снегоболотоход «Байкал 1500». | 1 035 825 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «Авангард», ООО «ИЗВ» | Проверить договор ДКП 865, заказ, производство и ПСМ. |
| 22.01.2026 | Предоплата ООО «Авангард» по ДКП П-865 за прицеп. | 157 500 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «Авангард», ООО «ИЗВ» | Связанный платеж по тому же заказу. |
| 22.01.2026 | Оплата Дегтяреву Николаю Николаевичу по счету №000555981_2026. | 300 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», Дегтярев | Нужен счет, договор, основание выплаты и связь с должностными обязанностями. |
| 22.01.2026 19:59 | К новому цеху подъехала синяя «Жига». | - | Описание видеоархива | описание камер | Новый цех | Нужна запись и идентификация. |
| 23.01.2026 | Снятие по карте на займы и кредиты. | 120 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», карта 220015******5997 | Нужны документы по снятию/назначению. |
| 26.01.2026 10:57 | Дегтярев НН сидит за ПК. | - | Описание видеоархива | описание камер | Дегтярев, бухгалтерия/ПК | Проверить доступ к данным. |
| 26.01.2026 16:46 | Дегтярев НН сидит за ПК, фотографирует монитор и, возможно, вставляет флешку. | - | Описание видеоархива | описание камер | Дегтярев, ПК, возможный USB-носитель | Один из ключевых эпизодов по возможному копированию данных; нужна сама запись, системные логи, USB-журналы. |
| 27.01.2026 09:52 | Дегтярев НН копается в папках с документами. | - | Описание видеоархива | описание камер | Дегтярев, документы | Проверить, какие документы были доступны и были ли полномочия. |
| 28.01.2026 | Возврат Любавину за снегоболотоход Гуран-Проходимец по соглашению о расторжении договора №782 от 12.11.2025. | 250 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», Любавин | Проверить причину расторжения и дальнейшую судьбу заказа. |
| 30.01.2026 15:19 | Дегтярев НН и Федоров СС копаются в документах и изучают файл/таблицу с цифрами, предположительно заказы или таблица. | - | Описание видеоархива | описание камер | Дегтярев, Федоров | Может быть связано с клиентской базой, заказами или финансовой информацией; нужна запись и файл. |
| 02.02.2026 | Оплата Дегтяреву НН по счету №000572494_2026. | 138 860 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», Дегтярев | Нужны договор и основание выплаты. |
| 02.02.2026 | Оплата Петренко АВ по счету №26055869. | 200 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», Петренко | Сопоставить с ролью Петренко, работами по оборудованию и утверждениями из Plaude Note. |
| 04.02.2026 | Оплата ООО «Востокэнерго» по счету №5 за установку подогревателя ДВС Бинар и аудиосистемы. | 147 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «Востокэнерго», ООО «ИЗВ» | Связано с заказом по технике; проверить с договором и актами. |
| 05.02.2026 | Выплаты премий через Альфа-Банк. | 230 548 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», сотрудники | Нужна расчетная ведомость, кому выплачено и за что. |
| 09.02.2026 17:10 | Чубаков и Дегтярев полезли в сейф, что-то ищут, также ищут среди папок с документами. | - | Описание видеоархива | описание камер | Чубаков, Дегтярев | Нужно понять контекст: поиск документов, инвентаризация или спорный доступ. |
| 10.02.2026 | По утверждению заявителя, ООО «Шторм» было открыто Шершневым 10 февраля 2026 года. | - | Утверждение заявителя | Plaude Note.md | Шершнев, ООО «Шторм» | Проверить по ЕГРЮЛ: дата регистрации, учредители, директор, адрес. |
| 11.02.2026 13:43 | Дегтярев и Роман Айти работают за ПК, подписывают какую-то бумагу. | - | Описание видеоархива | описание камер | Дегтярев, Роман Айти | Проверить документ, доступы, электронные подписи и системные логи. |
| 11.02.2026 14:46 | В кабинете работала Банишева. | - | Описание видеоархива | описание камер | Банишева | Нужен контекст действий и полномочий. |
| 13.02.2026 10:03 МСК | Чек по операции: окончательный расчет за снегоболотоход Байкал 1500 по ДКП849 от 28.08.2025, получатель ООО «ИЗВ». | 526 000 руб. | Факт из документа | 1.3.pdf | Омельченко Алексей, ООО «ИЗВ» | Чек прямо сопоставляется с банковской выпиской на ту же сумму. |
| 13.02.2026 | В банковской выписке отражена операция Омельченко АА на 526 000 руб. с назначением: окончательный расчет за снегоболотоход Байкал1500 по ДКП849 от 28.08.25. | 526 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026, 1.3.pdf | Омельченко, ООО «ИЗВ» | Подтверждает, что деньги по чеку действительно отражены в выписке; вопрос из описания: куда ушли деньги. |
| 16.02.2026 | Оплата Дегтяреву НН по счету №000594445. | 220 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», Дегтярев | Еще одна крупная выплата Дегтяреву; нужно основание. |
| 19.02.2026 | По утверждению заявителя, сделка покупки ООО «ИЗВ» была 19 февраля 2026 года. | - | Утверждение заявителя | Plaude Note.md | Чубаков, Шершнев, ООО «ИЗВ» | Проверить договор купли-продажи доли/компании, оплату, акт передачи активов, отсутствие претензий. |
| 20.02.2026 | Оплата Дегтяреву НН по счету №000602064. | 176 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», Дегтярев | В совокупности с выплатами 22.01, 02.02, 16.02 требует проверки договоров/актов. |
| 26.02.2026 | Документ/спецификация: по описанию, ООО «Шторм» использует бланк, логотип и телефоны ООО «Алекс Авто». | - | Утверждение заявителя + Требует OCR | описание интернет/облако/мессенджеры, 3. Спецификация.pdf | ООО «Шторм», ООО «Алекс Авто» | PDF не извлекается текстом; нужна визуальная проверка/OCR. Если подтвердится, важно для вопроса о незаконном использовании бренда/контактов. |
| 03.03.2026 | Счет ООО «Шторм» №1 от 3 марта 2026 года для ООО «Южное» за снегоболотоход. | 1 523 200 руб. | Факт из документа | 1.4.pdf | ООО «Шторм», ООО «Южное» | Подтверждает выставление счета ООО «Шторм» в период, связанный с претензиями о переводе заказов. |
| 05.03.2026 | По описанию файла 1.1, счет от 5 марта показывает продажу снегоболотохода сторонней организации ООО «Шторм» в период, когда сотрудники официально трудоустроены в ООО «Алекс Авто». | - | Утверждение заявителя + Требует OCR | описание файлов на устройствах, 1.1.pdf | ООО «Шторм», сотрудники ООО «Алекс Авто» | PDF является сканом без извлекаемого текста; нужно OCR/визуальная проверка и сверка с трудовыми документами. |
| 05.03.2026 | Выплаты премий через Альфа-Банк. | 230 550 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», сотрудники | Нужна ведомость: кому выплачены премии и на каком основании перед увольнениями/конфликтом. |
| 05.03.2026 | Возврат Любавину за снегоболотоход Гуран-Проходимец по соглашению о расторжении договора №782. | 250 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», Любавин | Второй возврат по этому заказу после 28.01; проверить общую сумму возврата и причину. |
| 05.03.2026 | Единый налоговый платеж за январь 2026. | 314 266 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», ФНС | Показывает налоговые движения, но не является главным спорным эпизодом. |
| 05.03.2026 | Поступление/операция от Устиловского Романа Петровича: оплата по счету №7 от 02.03.2026. | 1 410 500 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | Устиловский, ООО «ИЗВ» | Крупная операция в день отключения/событий по камерам; нужен счет №7 и предмет оплаты. |
| 05.03.2026 вечер | По описанию архива, вечером 5 марта 2026 года часть камер в новом цеху была отключена, часть продолжала работать; действия названы неправомерными. | - | Описание видеоархива | описание камер | Новый цех | Ключевой эпизод для проверки доступа, вывоза имущества и отключения наблюдения. |
| 05.03.2026 18:39 | Кто-то зашел и пошел в сторону заправки, где вынес рюкзак. | - | Описание видеоархива | описание камер | Неустановленное лицо | Нужно получить запись, идентифицировать лицо и содержимое рюкзака. |
| 05.03.2026 19:46 | Заехал автомобиль; человек вышел, пошел к котельной, что-то посмотрел/забрал, вернулся в цех, чтобы запустить авто внутрь нового цеха. | - | Описание видеоархива | описание камер | Неустановленное лицо/авто | Важный эпизод возможной подготовки доступа/вывоза. |
| 05.03.2026 19:51 | К новому цеху заехали еще 2 автомобиля. | - | Описание видеоархива | описание камер | Неустановленные авто | Нужны номера авто, водители, цель приезда. |
| 05.03.2026 20:05 | Выехали два автомобиля. | - | Описание видеоархива | описание камер | Неустановленные авто | Проверить, было ли имущество внутри авто. |
| 05.03.2026 22:29 | Выехал первый автомобиль. | - | Описание видеоархива | описание камер | Неустановленный автомобиль | Завершение вечернего эпизода; нужна запись и сопоставление с охраной. |
| 06.03.2026 | Оплата Мисниченко Андрею Павловичу. | 100 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», Мисниченко | Нужен счет №27089681 и предмет оплаты. |
| 06.03.2026 | Оплата ИП Мезенцеву Антону Александровичу по счету от 05.03.2026. | 165 000 руб. | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ», ИП Мезенцев | Платеж на следующий день после эпизода камер; нужен предмет счета. |
| 10.03.2026 | По утверждению заявителя, Федоров 10 марта уволил всех сотрудников и затем уволился сам; дела не передал. | - | Утверждение заявителя | Plaude Note.md, описание бухгалтерии, документы 4.1-4.3 | Федоров, сотрудники ООО «ИЗВ»/ООО «Алекс Авто» | Проверить приказы, заявления, полномочия, подписи, расчет сотрудников. |
| 10.03.2026 | По утверждению заявителя, он приехал раньше, чем сообщил Дегтяреву, и столкнулся с группой сотрудников с вещами, коробками и ящиками у ворот цеха. | - | Утверждение заявителя | Plaude Note.md | Дегтярев, сотрудники, Чубаков | Проверить видео, свидетелей, инвентаризацию имущества. |
| Март 2026 | По утверждению заявителя, были вывезены оборудование, компьютеры, документы, первичная бухгалтерия ООО «ИЗВ», клиентская база и части/детали. | - | Утверждение заявителя | Plaude Note.md | Сотрудники, ООО «ИЗВ», ООО «Алекс Авто» | Требуется инвентаризация, свидетельские показания, видео, накладные, доступы, акты приема-передачи. |
| 01.04.2026 | В выписке 2026 на 01.04.2026 по одному счету видны только банковские комиссии/остатки; крупных спорных операций не выявлено. | - | Факт из документа | выписка 2026 | ООО «ИЗВ» | После мартовских событий хозяйственная активность по выписке выглядит сниженной; проверить по всем счетам и бухгалтерии. |
| 14.04.2026 | Банковские выписки переданы/сформированы в электронном виде 14.04.2026. | - | Факт из документа | выписка 2025, выписка 2026 | ООО «ИЗВ», Альфа-Банк | Дата формирования выписок; не дата операций. |
| 29.04.2026 | В папке есть две WAV-записи DJI от 29.04.2026: 14:37 и 15:08 по имени файла; требуется транскрибация. | - | Требует OCR/транскрибации | DJI_12_20260429_143757.WAV, DJI_12_20260429_150847.WAV | Не установлено | В именах файлов есть дата и время; содержание нужно расшифровать. |
| 29.04.2026 | По Plaude Note Новикова и Беклемесова получили зарплату 29 апреля 1926 года; это, вероятно, ошибка транскрибации и должно быть проверено как 29.04.2026 или другая дата. | - | Утверждение заявителя | Plaude Note.md | Новикова, Беклемесова | Проверить платежные ведомости, кассовые ордера, банковские операции и судебные требования. |
| 15.05.2026 | Созданы/зафиксированы фото из блока 04_Файлы на устройствах/3.1; по описанию вопрос: кто такой Владимир Мясиковский, вероятно директолог, найденный Дегтяревым в феврале 2026. | - | Утверждение заявителя + Требует визуальной проверки | описание файлов на устройствах, 3.1.JPG, 3.1.1.JPG | Дегтярев, Мясиковский | Проверить содержание изображений и фактические работы/договоренности. |
| 15.05.2026 09:56:27 | Совещание по ООО «ИЗВ», ООО «Шторм», выводу активов и электронным ПСМ. | - | Утверждение заявителя | Plaude Note.md | Чубаков, участники встречи | Ключевой источник общей версии событий и списка проверочных мероприятий. |
| 15.05.2026 | В материалах есть скриншоты/изображения по файлам на устройствах: Google-таблица «Сделки», соцсети, маркетолог Карасов, доступы. | - | Утверждение заявителя + Требует визуальной проверки | описание файлов на устройствах, 2.3.webp, 2.4.png | Яресько, Дегтярев, Карасов | Нужно проверить фактический доступ к таблицам, соцсетям и изменение данных. |
| 16-17.05.2026 | В папку добавлены сканы бухгалтерских бумаг: договор покупки ООО «ИЗВ», прием Дегтярева, приказ с факсимиле, приказы об увольнении, соглашение о совместной работе. | - | Факт наличия файлов + Требует OCR | описание бухгалтерии, 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.1.png, 4.2.png, 4.3.png | ООО «ИЗВ», Дегтярев, бухгалтерия | Сканы не извлекаются текстом; для доказательств нужны OCR, сверка подписей и оригиналы. |
Сопоставление банковских выписок с другими материалами
- Омельченко / ДКП849 / 526 000 руб.
1.3.pdf содержит чек от 13.02.2026 на 526 000 руб. по ДКП849 от 28.08.2025. Та же операция найдена в выписке 2026 с тем же назначением. Это подтвержденная связка «чек -> выписка». - ООО «Шторм» / счет 03.03.2026 / 1 523 200 руб.
1.4.pdf содержит счет ООО «Шторм» №1 от 03.03.2026 для ООО «Южное» за снегоболотоход. В банковских выписках ООО «ИЗВ» эта операция не подтверждена как поступление на ООО «ИЗВ»; ее нужно проверять по счетам ООО «Шторм» и ООО «Южное». - Операции «Шторм/Штормовик» на счетах ООО «ИЗВ».
В выписке 2025 и выписке 2026 встречаются крупные операции с назначениями «Штормовик» и «Шторм Баргузин»: 4 600 000 руб. 28.01.2025, 2 400 000 руб. 19.11.2025, 406 000 руб. 09.12.2025, 2 731 000 руб. 20.01.2026. Это не доказывает неправомерность само по себе, но требует проверки прав на бренд/модель, договоров, ПСМ и связи с ООО «Шторм». - ООО «Авангард» / ДКП 865.
В выписке 2026 22.01.2026 отражены 1 035 825 руб. по ДКП 865 за снегоболотоход «Байкал 1500» и 157 500 руб. по ДКП П-865 за прицеп. Нужно запросить договоры, счета, ПСМ и статус исполнения заказа. - Выплаты Дегтяреву и Петренко.
В выписке 2026 отражены выплаты Дегтяреву: 300 000 руб. 22.01.2026, 138 860 руб. 02.02.2026, 220 000 руб. 16.02.2026, 176 000 руб. 20.02.2026; Петренко: 200 000 руб. 02.02.2026. Нужны договоры, счета, акты, основания и связь с выполняемыми работами. - Займы между ООО «ИЗВ», ООО «Алекс Авто», Чубаковым и ООО «Вездеходы 4х4».
В выписке 2025 есть займы/возвраты: ООО «Алекс Авто» 100 000 руб. 10.03.2025, 800 000 руб. 03.06.2025, 175 000 руб. 18.09.2025, 1 000 000 руб. 21.11.2025; Чубаков/Чубакова 460 000 руб., 160 000 руб., 420 000 руб., 389 000 руб., 240 000 руб., 400 000 руб., 2 500 000 руб.; ООО «Вездеходы 4х4» 400 000 руб. 17.12.2025. Это нужно свести с договорами займа и бухгалтерским учетом. - Снятия по карте 220015******5997.
В выписках много снятий от 100 000 руб. и выше, особенно в сентябре-декабре 2025 и январе 2026. Их нельзя квалифицировать без первички, но нужно запросить держателя карты, авансовые отчеты, кассовые документы и подтверждение расходования.
Что особенно важно для следователя
- Запросить в банках расширенные выписки по ООО «ИЗВ», ООО «Шторм», ООО «Алекс Авто», ООО «Вездеходы 4х4», включая контрагентов, платежные поручения, IP/устройства входа в банк-клиент и пользователей, подписавших платежи.
- Запросить в Минпромторге/реестре электронных ПСМ сведения по всем ПСМ, выписанным ООО «ИЗВ» и связанным лицам с февраля 2025 года по текущую дату: дата, модель, VIN/номер, основание, IP/устройство, кто подписал.
- Получить сами записи видеонаблюдения по всем строкам из описания камер, особенно 26.01.2026, 30.01.2026 и вечер 05.03.2026.
- Изъять/осмотреть ПК, с которого могли выписываться электронные ПСМ, а также журналы USB, входы в Google-аккаунты, таблицы, почту, соцсети, Tilda, Avito, YouTube.
- Провести OCR и визуальную проверку сканов: 1.1.pdf, 1.2.1.pdf, 1.2.3.pdf, 3. Спецификация.pdf, бухгалтерские PDF/PNG.
- Проверить подписи и факсимиле в бухгалтерских документах, при необходимости назначить почерковедческую/техническую экспертизу.
- Запросить договоры, счета, акты и ПСМ по крупным операциям: ДКП849, ДКП 865, договор №106, договор №Ш-106, договор №Ш110, счет ООО «Шторм» №1 от 03.03.2026.
- Получить свидетельские объяснения от сотрудников, охраны, Армана, клиентов, Мельникова, Карасова, Ивана-доставщика, а также лиц, получавших крупные выплаты.
- Провести инвентаризацию имущества, запчастей, компьютеров, документов, клиентской базы и сопоставить с тем, что было фактически вывезено/утрачено.
Реестр источников
| Блок | Файлы | Что извлечено / что нужно сделать |
|---|---|---|
| Камеры | 01_Архив_камер_видеонаблюдения/Хронология.md | Текстовое описание видеозаписей включено в хронологию. Нужны сами записи. |
| Видео/аудио | 16766410557983.mp4, 16799910791711.mp4, 16799914002975.mp4, DJI_12_20260429_143757.WAV, DJI_12_20260429_150847.WAV | Требуется просмотр/транскрибация. WAV-файлы по имени относятся к 29.04.2026. |
| Интернет/облако/мессенджеры | 1. Домен на Шершневе.mov, 2. Продажа Бизнеса на Авито.mov, 3. Спецификация.pdf, Описание.md | Описания включены. MOV/PDF требуют просмотра/OCR. |
| Файлы на устройствах | Описание.md, 1.1.pdf, 1.3.pdf, 1.4.pdf, 2.2.xlsx | Текстовые PDF/XLSX частично извлечены; сканы и изображения требуют проверки. |
| Файлы на устройствах, подблок 1.2 | 1.2.jpg, 1.2.1.pdf, 1.2.2.jpg, 1.2.3.pdf, 1.2.3.png | По описанию связано с договором, ООО «Вездеходы 4х4», ООО «ИЗВ» и цессией; требуется OCR/визуальная проверка. |
| Файлы на устройствах, подблок 2.1 | 2.1.pdf, 2.1.1.pdf, 2.1.2.docx | Акты и допсоглашение извлечены текстом. |
| Файлы на устройствах, изображения | 2.3.webp, 2.4.png, 3.1.JPG, 3.1.1.JPG | Требуют визуальной проверки; по описанию связаны с Google-таблицей, соцсетями и директологом. |
| Бухгалтерия | Описание.md, 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.1.png, 4.2.png, 4.3.png, 5.1.JPG, 5.2.JPG, 5.3.JPG | Описание включено; сканы требуют OCR и экспертизы подписей/факсимиле. |
| Банковские выписки | 2025, 2026 | Крупные и значимые операции включены в хронологию; для суда желательно выгрузить машинный реестр операций из банка. |
| Расшифровка совещания | Plaude Note.md | Использован как источник контекста, версий и списка проверочных мероприятий. Даты 1925/1926 отмечены как вероятные ошибки транскрибации. |
Открытые вопросы
- Какие электронные ПСМ фактически выписывались ООО «ИЗВ» и/или с использованием оборудования/подписей после покупки ООО «ИЗВ»?
- Был ли компьютер для выписки ПСМ, спецплата и доступы переданы покупателю ООО «ИЗВ»?
- Кто фактически пользовался доменом, сайтом, соцсетями, Avito, Tilda, YouTube и Google-таблицами после сделки?
- Какие заказы ООО «Алекс Авто» были переведены на ООО «ИЗВ» или ООО «Шторм», и кто подписывал документы?
- Какие договоры/счета/акты стоят за выплатами Дегтяреву, Петренко и другим физлицам в январе-феврале 2026?
- Кто отключал камеры 05.03.2026, кто находился на территории и что именно вывозилось?
- Какие документы, компьютеры, запчасти и иное имущество отсутствуют по инвентаризации?
- Подлинны ли подписи Чубакова на спорных документах, и где использовалось факсимиле?
- Какие крупные снятия по карте подтверждены авансовыми отчетами и первичными документами?
- Подтверждают ли клиенты, что им звонили и сообщали о переходе деятельности/заказов в ООО «Шторм»?